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江苏兆鋆新材料股份有限公司
关于召开2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:本次会议为2019 年年度股东大会。
(二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2020年6月29日
预计会期0.5 天。
开始时间:2019 年6月29 日09 时00 分
结束时间:2019 年6 月29日11 时00 分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月24 日,6月24日当天登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6.《关于2020年与关联方关联交易预计情况的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
(二)登记时间:2019 年6 月28 日09 时00 分至15时00 分
(三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会
2019 年6 月8日
江苏兆鋆新材料股份有限公司
关于召开2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:本次会议为2019 年年度股东大会。
(二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2020年6月29日
预计会期0.5 天。
开始时间:2019 年6月29 日09 时00 分
结束时间:2019 年6 月29日11 时00 分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月24 日,6月24日当天登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6.《关于2020年与关联方关联交易预计情况的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
(二)登记时间:2019 年6 月28 日09 时00 分至15时00 分
(三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会
2019 年6 月8日